LUCIA STAROLA, Dottore Commercialista in Torino - TERESA ARAGNO, Dottore Commercialista in Cuneo - GIULIANO CIOTTA, Capitano Guardia di Finanza - SIMONE NEPOTE, Dottore Commercialista in Torino - FABIO RAPELLI, Dottore Commercialista in Torino - Moderatore: ROBERTO FRASCINELLI, Dottore Commercialista in Torino
Durata: 173 minuti - Crediti: 3 - Materie:
Disponibile dall'11 maggio 2018 al 31 dicembre 2019 - Validità fruizione: 72 ore dalla risposta alla prima domanda - Accreditato dall'ODCEC di Torino
Con l'entrata in vigore, il 4 luglio 2017, del decreto n.90 - che ha riformulato il Dlgs n.231/2007 - sono stati modificati alcuni adempimenti e procedure della normativa antiriciclaggio. A tal proposito, il Gruppo di lavoro dell'Ordine dei Commercialisti di Torino, ha avviato un lavoro di sintesi delle principali novità, che vengono riportate in un piccolo manuale. Non appena completato, il testo sarà reso fruibile per tutti gli iscritti, al fine di avere un supporto operativo.
Gli argomenti trattati possono essere così sintetizzati: