Norme, prassi e giurisprudenza 231 in continua evoluzione. Il refresh dei Modelli organizzativi - Diretta svolta l’8 febbraio 2022
Dott. Luca Asvisio, Presidente ODCEC di Torino - Dott. Paolo Vernero, Commercialista in Torino - Avv. Alberto De Sanctis, Avvocato in Torino - Avv. Guido Stampanoni Bassi, Avvocato in Milano, Direttore Rivista Giurisprudenza Penale - Dott. Federico Lozzi, Commercialista in Torino
Durata: 122 minuti - Crediti: 2 - Elenco materie
- FPC: B.3.1 (1 credito) | D.9.4 (1 credito);
- FRL: A.3.28 (1 credito)
Disponibile dal 21 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 - Validità fruizione: 72 ore dalla risposta alla prima domanda - Accreditato dall'ODCEC di Torino
Gli argomenti trattati possono essere così sintetizzati:
- Saluti e introduzione argomenti trattati
- L’aggiornamento delle linee guida di Confindustria
- Novità sulla tutela penale del riciclaggio e degli strumenti di pagamento. Giurisprudenza sull’aggiornamento dei Modelli
- Novità in materia di antiriclaggio
