IL MANUALE DELLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO 2.0. Adeguamento alle regole tecniche approvate dal CNDCEC - Diretta svolta il 15 novembre 2022
Cap. Gianluca FISSORE,Ufficiale Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Torino - Dott.ssa Michela BOIDI, Commercialista in Torino - Dott. Federico LOZZI, Commercialista in Torino - Dott. Simone NEPOTE, Commercialista in Torino - Dott. Fabio RAPELLI, Commercialista in Torino
Durata: 179 minuti - Crediti: 3 - Elenco materie:
- FPC: B.3.2
- FRL: C.2.21
Disponibile fino al 31 dicembre 2023 - Validità fruizione: 72 ore dalla risposta alla prima domanda - Accreditato dall'ODCEC Torino
Gli argomenti trattati possono essere così sintetizzati:
- Attività ispettiva della Guardia di Finanza: modalità operative
- Obblighi delle segnalazioni per operazioni sospette dei Professionisti, casi pratici
- L’autovalutazione del rischio dello studio
- Il registro dei titolari effettivi
- Gli obblighi di adeguata verifica
- La procedura da seguire
- Il controllo costante
- La comunicazione al MEF e le SOS
- La conservazione dei dati e delle informazioni
