IL MANUALE DELLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO 2.0 ADEGUAMENTO ALLE REGOLE TECNICHE APPROVATE DAL CNDCEC
Webinar 30 marzo 2023, h 15.00 - 18.00
RELATORI
Dott.ssa Michela BOIDI, Commercialista in Torino
Dott. Federico LOZZI, Commercialista in Torino
Dott. Simone NEPOTE, Commercialista in Torino
Dott. Piercarlo BAUSOLA, Commercialista in Torino
Dott. Fabio RAPELLI, Commercialista in Torino
Cap. Gianluca FISSORE, Ufficiale Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Torino
PROGRAMMA:
L’autovalutazione del rischio dello studio e il registro dei titolari effettivi
Gli obblighi di adeguata verifica
Il controllo costante, la comunicazione al MEF e le SOS
La conservazione dei dati e delle informazioni
Attività ispettiva della Guardia di Finanza, modalità operative, obblighi delle segnalazioni per operazioni sospette dei Professionisti, casi pratici