IL MANUALE DELLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO 2.0 ADEGUAMENTO ALLE REGOLE TECNICHE APPROVATE DAL CNDCEC -Diretta svolta il 30 marzo 2023
Cap. Gianluca FISSORE, Ufficiale Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Torino - Dott.ssa Michela BOIDI,Commercialista in Torino - Dott. Federico LOZZI, Commercialista in Torino - Dott. Simone NEPOTE, Commercialista in Torino - Dott. Piercarlo BAUSOLA, Commercialista in Torino - Dott. Fabio RAPELLI, Commercialista in Torino
Durata: 193 minuti - Crediti: 3 - Elenco materie:
- FPC: B.3.2
- FRL: C.2.21
Disponibile fino al 31/12/2023 - Validità fruizione: 72 ore dalla risposta alla prima domanda - Accreditato dall'ODCEC Torino
Gli argomenti trattati possono essere così sintetizzati:
- Attività ispettiva della Guardia di Finanza, modalità operative, obblighi delle segnalazioni per operazioni sospette dei Professionisti, casi pratici
- L’autovalutazione del rischio dello studio
- Registro dei titolari effettivi
- Gli obblighi di adeguata verifica
- Tipologie di rischio e compilazione della scheda valutativa
- Il controllo costante
- La comunicazione al MEF e le SOS
- La conservazione dei dati e delle informazioni
