Antiriciclaggio casi patologici in cui può imbattersi il commercialista nello svolgimento dell'attività professionale...parliamone con l'avvocato penalista- Convegno svolto il 22 febbraio 2024
Avv. Andrea MILANI, Avvocato penalista in Torino - Dott. Federico LOZZI, Commercialista in Torino – Presidente di Commissione Antiriciclaggio CNDCEC - Dott. Simone NEPOTE, Commercialista in Torino, Consigliere ODCEC di Torino
Durata: 154 minuti - Crediti: 3 - Elenco materie:
- FPC: B.3.2
- FRL: C.2.21 (crediti non caratterizzanti)
Disponibile fino al 31/12/2024 - Validità fruizione: 72 ore dalla risposta alla prima domanda - Accreditato dall'ODCEC Torino
Gli argomenti trattati possono essere così sintetizzati:
- Reati tributari e i reati di riciclaggio e autoriciclaggio: brevi cenni sulle fattispecie e i principali elementi indicatori per il Commercialista (I parte)
- Reati tributari e i reati di riciclaggio e autoriciclaggio: brevi cenni sulle fattispecie e i principali elementi indicatori per il Commercialista (II parte)
- I conseguenti obblighi professionali e antiriciclaggio del Commercialista
- L’esame delle fattispecie di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego
- Il rischio di concorso del Commercialista nel reato tributario, di riciclaggio e autoriciclaggio
