Adempimenti antiriciclaggio del commercialista - Convegno svolto il 16 aprile 2024
Cap. Gianluca FISSORE, Comandante Sezione Riciclaggio Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Torino - Dott. Fabio RAPELLI, Commercialista in Torino - Dott. Federico LOZZI, Commercialista in Torino - Dott.ssa Michela BOIDI, Consigliere UNGDCEC, Commercialista in Torino - Dott. Simone NEPOTE, Commercialista in Torino - Dott. Piercarlo BAUSOLA, Commercialista in Torino
Durata: 175 minuti - Crediti: 3 - Elenco materie:
FPC: B.3.2
FRL: C.2.21
Disponibile fino al 31/12/2024 - Validità fruizione: 72 ore dalla risposta alla prima domanda - Accreditato dall'ODCEC Torino
Gli argomenti trattati possono essere così sintetizzati:
- Attività ispettiva della Guardia di Finanza, modalità operative, obblighi delle segnalazioni per operazioni sospette dei Professionisti, casi pratici
- Obblighi e modalità di conservazione, contenuto e aggiornamento del Fascicolo del Cliente
- Dichiarazione antiriciclaggio resa dal Cliente e Scheda di determinazione del rischio effettivo
- Individuazione del Titolare effettivo e la comunicazione al Registro
- Controllo costante del rapporto con il cliente
- I nuovi Indicatori di anomalia della UIF; la Comunicazione al MEF e le SOS: istruzioni operative
