Rapporto tra i reati di riciclaggio e i reati tributari ai fini della disciplina antiriciclaggio - Convegno svolto il 29 ottobre 2024
Dott. Federico LOZZI, Commercialista in Torino, Presidente di Commissione Antiriciclaggio CNDCEC - Dott. Simone NEPOTE, Commercialista in Torino, Consigliere ODCEC di Torino - Avv. Maria Francesca ARTUSI, Avvocata in Torino - Avv. Andrea MILANI, Avvocato penalista in Torino
Durata: 144 minuti - Crediti: 3 - Elenco materie:
- FPC: 3 crediti materia B.3.2
- FRL: 3 crediti materia C.2.21
Disponibile fino al 31/12/2024 - Validità fruizione: 72 ore dalla risposta alla prima domanda - Accreditato dall'ODCEC Torino
Gli argomenti trattati possono essere così sintetizzati:
- Introduzione. Analisi della definizione di “riciclaggio” – Prima parte
- Analisi della definizione di “riciclaggio” – Seconda parte
- Analisi dei reati tributari (D.Lgs. 74/2000) quali reati “presupposto" del riciclaggio – Prima parte
- Analisi dei reati tributari (D.Lgs. 74/2000) quali reati “presupposto" del riciclaggio – Seconda parte
